Denúncias preliminares apresentadas à Justiça Federal do Espírito Santo contra os donos da Telexfree afirmam que de nove tipos de bonificações, pagos pela empresa aos associados, pelo menos seis eram ilegais.
As informações foram usadas para respaldar a Operação Orion, deflagrada na última quinta-feira (24), e uma série de outras medidas cautelares, como bloqueio de bens, quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa e dos donos da companhia, Carlos Costa, Carlos Wanzeler, e de outras sete pessoas, como familiares dos empresários.
Relatório, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, revela que a Telexfree, registrada em Vitória sob o nome de Ympactus Comercial, usava a comercialização de VoIP para camuflar um esquema fraudulento.
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