Galvin nesta quarta-feira seu escritório está buscando entrevistar John F. Merrill, presidente da Fidelity Bank , uma instituição de base comunitária em Leominster que teria manipulado milhões de dólares para Telexfree. Seu irmão, James, está sendo realizada julgamento pendente quando ele enfrenta uma acusação de fraude criminal.
"Ao longo de um período de meses, uma notável quantidade de dinheiro fluiu por ali'', disse Galvin da Fidelity Bank.
Com sede em Marlborough Telexfree e seus diretores estão enfrentando acusações de fraude civis e criminais, movidas por reguladores de valores mobiliários e os procuradores federais. De acordo com a queixa-crime apresentada em Boston, "Telexfree usado tantas contas em um período de aproximadamente dois anos porque os bancos norte-americanos, seguindo os seus protocolos para impedir a lavagem de dinheiro ou outra má conduta financeira, fechou várias vezes para baixo'', forçando a empresa a ir noutro local.
Depois de inicialmente operando fora do Bank of America por volta de fevereiro de 2012, a queixa, disse, Merrill e seu co-proprietário, Carlos Wanzeler, abriu contas no TD Bank, Citizens Bank, Fidelity Bank, e Middlesex Savings Bank. Cada um desses "em última análise terminado suas relações bancárias com Telexfree'', de acordo com a queixa.
John Merrill, o banqueiro, não retornou um telefonema pedindo comentários. Uma porta-voz do banco, Karen Schwartzman, reconheceu que Telexfree era um cliente, mas disse Fidelity fechou as contas dentro de meses depois que eles foram abertos.
"Fidelity Bank está a cooperar plenamente com as autoridades policiais e tem sido desde o início deste assunto'', disse Schwartzman. "Não temos nenhuma razão para acreditar que o banco fez nada de errado.''
Ela disse que o comitê de auditoria do banco está a realizar uma revisão independente "para garantir que não houve manuseio inadequado de contas." Ela também disse que o banco foi "totalmente transparente" com seus reguladores.
Thomas Lavelle, porta-voz do Federal Reserve Bank de Boston, se recusou a dizer se os outros bancos mencionados na denúncia estavam sob escrutínio. Mas, disse ele, "É rotina para os reguladores bancários para coordenar com as autoridades de investigação em casos como este."
O caso tem treinado um holofote sobre uma família proeminente na área de Worcester. James Merrill vive em Ashland e é bem conhecido na comunidade.Além de executar um banco de sete braços, John Merrill serve como tesoureiro da Câmara Regional de Comércio e Worcester como membro do conselho de várias organizações sem fins lucrativos na área.
Telexfree vendido planos de serviço de telefonia de Internet, mas ele fez a grande maioria de seu dinheiro através do recrutamento de milhares de participantes de todo o mundo a investir com a empresa. Galvin disse que depois que a empresa foi fechada no Brasil no ano passado, tornou-se difícil para a empresa para garantir banqueiros.
A empresa entrou com pedido de proteção contra falência federais no mês passado, poucos dias antes de seus diretores foram atingidos por acusações de fraude.
Um juiz federal em Worcester governou terça-feira que James Merrill ser realizada porque ele é um risco de fuga. Seu parceiro de negócios, Wanzeler, fugiu do país no mês passado para a sua terra natal, Brasil - escritório Marlborough do mesmo Telexfree dia foi invadida por agentes federais. A esposa de Wanzeler, Katia, tentou deixar o país na semana passada, mas foi detido em um aeroporto de Nova York.
